2026年4月24日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（证券代码：688139，证券简称：海尔生物）年度股东会在盈康一生大厦15层会议室召开。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。本次会议出席股东及代理人共108人，代表表决权数量190,280,967股，占公司表决权数量的61.04%，会议召集、召开和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了13项非累积投票议案，具体表决情况如下：
- 关于审议公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案：同意189,750,523股，同意率99.72%；反对525,244股，反对率0.28%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：同意189,687,423股，同意率99.69%；反对585,624股，反对率0.31%；弃权7,920股，弃权率0.00%。
- 关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案：同意48,389,001股，同意率98.93%；反对515,744股，反对率1.05%；弃权5,200股，弃权率0.01%。
- 关于续聘会计师事务所的议案：同意189,877,323股，同意率99.79%；反对398,444股，反对率0.21%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于公司2025年年度利润分配预案的议案：同意189,597,553股，同意率99.64%；反对678,214股，反对率0.36%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划的议案：同意189,752,402股，同意率99.72%；反对523,365股，反对率0.28%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于审议公司《员工持股计划(草案)》及其摘要的议案：同意168,643,045股，同意率99.62%；反对632,174股，反对率0.37%；弃权10,920股，弃权率0.01%。
- 关于审议公司《员工持股计划管理办法》的议案：同意168,645,265股，同意率99.62%；反对632,674股，反对率0.37%；弃权8,200股，弃权率0.00%。
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案：同意168,645,265股，同意率99.62%；反对632,674股，反对率0.37%；弃权8,200股，弃权率0.00%。
- 关于公司第三届董事会2026年董事薪酬方案的议案：同意189,633,008股，同意率99.66%；反对637,039股，反对率0.33%；弃权10,920股，弃权率0.01%。
- 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案：同意189,751,902股，同意率99.72%；反对523,865股，反对率0.28%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案：同意188,388,724股，同意率99.01%；反对1,887,043股，反对率0.99%；弃权5,200股，弃权率0.00%。
- 关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案：同意189,669,578股，同意率99.68%；反对602,707股，反对率0.32%；弃权8,682股，弃权率0.00%。
此外，会议还对现金分红进行了分段表决，其中持股5%以上普通股股东和持股1%-5%普通股股东对利润分配预案均100%同意；持股1%以下普通股股东中，市值50万以下股东同意率98.38%，市值50万以上股东同意率61.45%。
北京市金杜（青岛）律师事务所律师刘承宾、林添远对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
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