浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（证券代码：600059，证券简称：古越龙山）于2026年4月23日发布公告称，公司已于4月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。此次修订旨在强化公司治理结构、提高决策效率，并根据市场监督管理局对前次《公司章程》修订的登记核准结果统一相关内容表述。会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司章程修订要点
本次《公司章程》修订主要涉及法定代表人产生机制、高级管理人员定义、董事人数要求、董事会权限及ESG表述等多个方面，具体调整内容如下：
| 修改前内容 | 修改后内容 |
|---|---|
| 董事长为公司的法定代表人，由董事会决议产生、变更。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人 | 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人 |
| 高级管理人员是指公司的经理（公司称总经理）、副经理（公司称副总经理）、董事会秘书、财务负责人（公司称总会计师）以及董事会可能聘任的其他人员 | 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司称总会计师） |
| 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时，即董事人数少于8名董事时 | 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时 |
| 董事由股东会选举或者更换 | 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换 |
| 股东会授权董事会对公司最近一期经审计净资产10%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等行使决定权 | 股东会授权董事会对占公司最近一期经审计总资产30%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等行使决定权 |
| 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会 | 公司董事会设置战略与ESG（环境、社会和公司治理，下同）、提名、薪酬与考核等其他专门委员会 |
公告显示，公司原章程中“经理”“副经理”统一表述为“总经理”“副总经理”，其他因上述修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司股东会审议，最终修订及表述以市场监督管理局登记的核准结果为准。
同步修订配套制度
为配合《公司章程》对股东会、董事会权限的调整，公司同步修订了《公司总经理工作细则》。该制度修订已通过本次董事会审议，修订后的制度全文亦于同日在上海证券交易所网站披露。
古越龙山表示，此次修订有助于进一步完善公司治理体系，提升决策效率，符合公司长远发展需求。市场分析认为，董事会权限的调整（如对外投资等事项决策权限从净资产10%提升至总资产30%）将赋予管理层更大的经营灵活性，而ESG表述的明确则体现了公司对可持续发展的重视。
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