4月17日，华新建材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长徐永模先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集与召开程序、出席人员资格等符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 373 |
|---|---|
| 其中:A 股股东人数 | 372 |
| 境外上市外资股股东人数(H 股) | 1 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,361,249,350 |
| 其中:A 股股东持有股份总数 | 902,401,296 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) | 458,848,054 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.74 |
| 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 43.58 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 22.16 |
公司在任董事8人全部列席会议，副总裁、董事会秘书叶家兴先生亦列席会议。
会议审议并通过以下两项特别决议案：
-
关于建议采纳公司2026年H股股份奖励计划（草案）的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 867,956,352 96.18 33,985,744 3.77 459,200 0.05 H股 433,819,722 94.55 25,017,984 5.45 10,348 0.00 普通股合计 1,301,776,074 95.63 59,003,728 4.33 469,548 0.03 -
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年H股股份奖励计划有关事宜的议案
股东类型 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) A股 867,943,652 96.18 33,984,944 3.77 472,700 0.05 H股 433,786,422 94.55 25,017,984 5.45 10,348 0.00 普通股合计 1,301,730,074 95.63 59,002,928 4.33 483,048 0.04
湖北松之盛律师事务所李涛、韩菁律师见证本次会议，认为会议召集召开程序、出席及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
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