2026年4月15日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东会在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何根林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，所有议案均获通过，无否决议案。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 526 |
|---|---|
| 出席会议股东所持表决权股份总数（股） | 233,199,890 |
| 出席股份占公司有表决权股份总数比例（%） | 43.0378 |
本次会议审议通过的主要议案及表决情况如下：
- 公司2025年度董事会工作报告：同意232,158,390股，同意率99.5533%；反对833,532股，反对率0.3574%；弃权207,968股，弃权率0.0893%。
- 关于公司2025年年度利润分配方案的议案：同意232,152,862股，同意率99.5510%；反对870,032股，反对率0.3730%；弃权176,996股，弃权率0.0760%。
- 关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案：同意232,141,862股，同意率99.5462%；反对844,532股，反对率0.3621%；弃权213,496股，弃权率0.0917%。
- 关于续聘会计师事务所的议案：同意232,171,290股，同意率99.5589%；反对849,132股，反对率0.3641%；弃权179,468股，弃权率0.0770%。
- 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的系列议案（共9项）：
- 董事长何根林先生：同意80,823,769股，同意率98.5882%；反对925,180股，反对率1.1285%；弃权232,168股，弃权率0.2833%
- 董事王凌云先生：同意80,824,969股，同意率98.5897%；反对923,980股，反对率1.1270%；弃权232,168股，弃权率0.2833%
- 副董事长陈海明先生：同意153,597,322股，同意率99.2500%；反对930,980股，反对率0.6015%；弃权229,668股，弃权率0.1485%
- 董事潘乐陶先生：同意153,597,322股，同意率99.2500%；反对926,980股，反对率0.5989%；弃权233,668股，弃权率0.1511%
- 董事、总经理李林达先生：同意80,820,469股，同意率98.5842%；反对930,980股，反对率1.1356%；弃权229,668股，弃权率0.2802%
- 董事、副总经理袁祎先生：同意80,820,469股，同意率98.5842%；反对926,180股，反对率1.1297%；弃权234,468股，弃权率0.2861%
- 独立董事唐婉虹女士：同意232,039,342股，同意率99.5023%；反对930,880股，反对率0.3991%；弃权229,668股，弃权率0.0986%
- 独立董事赵湘莲女士：同意232,039,342股，同意率99.5023%；反对926,880股，反对率0.3974%；弃权233,668股，弃权率0.1003%
- 独立董事丛宾先生：同意232,039,342股，同意率99.5023%；反对926,880股，反对率0.3974%；弃权233,668股，弃权率0.1003%
- 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划：同意232,154,990股，同意率99.5519%；反对865,232股，反对率0.3710%；弃权179,668股，弃权率0.0771%。
- 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意232,110,930股，同意率99.5330%；反对888,032股，反对率0.3808%；弃权200,928股，弃权率0.0862%。
本次会议对中小投资者进行了单独计票，涉及关联股东回避表决的议案已按规定执行。北京国枫（南京）律师事务所尹涵、史淑彦律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
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