【北京，2026年4月13日】昆山海菲曼科技集团股份有限公司（证券代码：920183，证券简称：海菲曼）今日发布公告，宣布拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额达4301.53万元。公司董事会已审议通过相关议案，该事项无需提交股东大会审议。
募集资金基本情况
海菲曼于2026年3月4日在北京证券交易所上市，本次公开发行10,527,020股普通股，发行价格19.71元/股，募集资金总额20,748.76万元。扣除发行费用（不含税）3,049.81万元后，募集资金净额为17,698.95万元。上述资金已全部存放于募集资金专项账户，并签署了三方监管协议。
募投项目资金调整情况
由于实际募集资金净额（17,698.95万元）低于原计划的43,000.00万元，公司对募投项目拟投入金额进行了调整：
| 项目名称 | 原募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|
| 先进声学元器件和整机产能提升项目 | 24,258.00 | 11,951.03 |
| 监听级纳米振膜及工业DAC芯片研发中心建设项目 | 13,917.80 | 4,550.92 |
| 全球品牌及运营总部建设项目 | 4,824.20 | 1,197.00 |
| 合计 | 43,000.00 | 17,698.95 |
募集资金置换具体情况
募投项目预先投入置换
公司在2024年12月3日第一届董事会第十九次会议审议北交所上市议案后，以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年2月28日，预先投入金额为3,462.10万元，本次拟全额置换：
| 项目名称 | 募集资金投资额(调整后) | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|
| 先进声学元器件和整机产能提升项目 | 11,951.03 | 2,638.68 | 2,638.68 |
| 监听级纳米振膜及工业DAC芯片研发中心建设项目 | 4,550.92 | 334.38 | 334.38 |
| 全球品牌及运营总部建设项目 | 1,197.00 | 489.04 | 489.04 |
| 合计 | 17,698.95 | 3,462.10 | 3,462.10 |
发行费用置换
本次发行费用合计3,049.81万元（不含增值税），公司已用自筹资金支付839.43万元，拟全额置换：
| 项目 | 发行费用(不含税) | 自筹资金预先支付发行费用 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 2,070.75 | 330.19 | 330.19 |
| 审计及验资费用 | 664.10 | 329.20 | 329.20 |
| 律师费用 | 163.98 | 50.77 | 50.77 |
| 用于本次发行的手续费及其他费用 | 150.97 | 129.27 | 129.27 |
| 合计 | 3,049.81 | 839.43 | 839.43 |
事项影响及决策程序
公司表示，本次募集资金置换符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常进行，不存在违规使用募集资金的行为。该事项已通过公司第二届董事会第一次会议、第一届董事会审计委员会第十次会议及独立董事专门会议审议通过。立信会计师事务所已出具专项审核报告，保荐机构申港证券对本次置换事项无异议。
本次募集资金置换完成后，将有效降低公司财务费用，优化资金结构，为公司各项业务的顺利开展提供有力支持。
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