4月10日金融一线消息，中国人民银行淮安市分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏洪泽农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，受到警告、通报批评，没收违法所得17.5元，罚款163.34万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反网络安全管理规定；
4．违反数据安全管理规定；
5．违反人民币流通管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．未按照规定报告可疑交易。
郭某兵（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）、张某（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款1.5万元、1.1万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限（自公示起计算 |
备注 |
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1 |
江苏洪泽农村商业银行股份有限公司 |
淮安银罚决字 〔2026〕1号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反网络安全管理规定； 4．违反数据安全管理规定； 5．违反人民币流通管理规定； 6．违反反假货币业务管理规定； 7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8．未按照规定报告可疑交易。 |
警告、通报批评，没收违法所得17.5元，罚款163.34万元 |
中国人民银行 淮安市分行 |
2026年3月30日 |
五年 |
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2 |
郭某兵（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部） |
淮安银罚决字 〔2026〕2号 |
对江苏洪泽农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款1.5万元 |
中国人民银行 淮安市分行 |
2026年3月30日 |
五年 |
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3 |
张某（江苏洪泽农村商业银行股份有限公司信贷管理部） |
淮安银罚决字 〔2026〕3号 |
对江苏洪泽农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款1.1万元 |
中国人民银行 淮安市分行 |
2026年3月30日 |
五年 |
