2026年4月7日，福立旺精密机电(中国)股份有限公司股东会在江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持，采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书尤洞察先生及其他高管列席本次会议。
本次会议审议通过了20项议案，其中议案4、8、10-20为特别决议议案，均获出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案4-6、10-20对中小投资者进行了单独计票；议案6回避股东为WINWINOVERSEASGROUPLIMITED。具体议案表决情况如下：
- 2025年度董事会工作报告的议案：通过，普通股同意票数100,186,503，同意比例99.9246%；反对票数74,740，反对比例0.0745%；弃权票数800，弃权比例0.0009%。
- 2025年度财务决算报告的议案：通过，普通股同意票数100,186,303，同意比例99.9244%；反对票数74,740，反对比例0.0745%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 2025年年度报告及摘要的议案：通过，普通股同意票数100,186,303，同意比例99.9244%；反对票数74,740，反对比例0.0745%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案：通过，普通股同意票数100,185,803，同意比例99.9239%；反对票数75,440，反对比例0.0752%；弃权票数800，弃权比例0.0009%。
- 关于续聘会计师事务所的议案：通过，普通股同意票数100,146,303，同意比例99.8845%；反对票数74,740，反对比例0.0745%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案：通过，普通股同意票数4,183,196，同意比例97.2466%；反对票数75,440，反对比例1.7537%；弃权票数43,000，弃权比例0.9997%。
- 关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案：通过，普通股同意票数100,186,303，同意比例99.9244%；反对票数74,740，反对比例0.0745%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案：通过，普通股同意票数100,185,803，同意比例99.9239%；反对票数75,440，反对比例0.0752%；弃权票数800，弃权比例0.0009%。
- 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案：通过，普通股同意票数100,143,603，同意比例99.8818%；反对票数75,440，反对比例0.0752%；弃权票数43,000，弃权比例0.0430%。
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案：
- 11.01发行股票的种类和面值：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 11.02发行方式和发行时间：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 11.03发行对象和认购方式：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数124,437，反对比例0.1241%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 11.04定价基准日、发行价格及定价原则：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 11.05发行数量：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 11.06募集资金规模和用途：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 11.07限售期安排：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数124,437，反对比例0.1241%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 11.08上市地点：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 11.09滚存未分配利润的安排：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 11.10决议有效期限：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案：通过，普通股同意票数100,176,606，同意比例99.9147%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
- 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案：通过，普通股同意票数100,182,606，同意比例99.9207%；反对票数78,437，反对比例0.0782%；弃权票数1,000，弃权比例0.0011%。
- 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案：通过，普通股同意票数100,136,606，同意比例99.8748%；反对票数84,437，反对比例0.0842%；弃权票数41,000，弃权比例0.0410%。
国浩律师(苏州)事务所律师宋鹏、邵婷婷对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
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