“即使主观不承认，客观行为却藏不住猫腻！”近日，内蒙古自治区扎赉特旗检察院提起公诉的陈某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，法院作出判决，判处被告人有期徒刑三年四个月，并处罚金23万元，20万元赃款及2万余元股票收益被依法没收。
2025年9月，监察机关将陈某涉嫌受贿案移送至检察机关审查起诉。监察机关认定，陈某在担任某国有公司党委委员、纪委书记、工会主席期间，为他人谋取利益，收受财物共计128.5万元。
案件审查过程中，办案检察官发现陈某的受贿赃款去向异常，研判后认为极有可能存在漏罪。经查，陈某曾利用职权便利，先后收受2名同事送的“好处费”共20万元。据陈某供述，他将20万元赃款交给同事秦某（另案处理），委托其进行炒股。然而，秦某并未将赃款直接存入自己的股票账户，而是经其他人的银行卡辗转汇入后再进行交易。
“正常炒股何须‘绕弯子’？这不符合常理！”面对陈某“单纯炒股”的辩解，办案检察官并未轻信，决定以客观证据还原其真实目的，精准界定行为性质。
“通过他人账户转移掩饰赃款，符合洗钱罪特征，主观故意可从客观行为推断。”为确保定性准确，扎赉特旗检察院第一时间向兴安盟检察分院汇报。经会商研判，兴安盟检察分院提出具体的补强证据链指导意见，并要求开展自行补充侦查工作。扎赉特旗检察院以秦某为突破口，多次询问核实资金流转，调取股票账户资料、交易流水等书证，最终固定完整证据链，还原了20万元赃款洗钱全过程。
经查，陈某为了将受贿现金“洗白”，采取“现金交付—存入他人账户炒股—实现赃款与他人财产混同—完成赃款性质洗白”的模式，通过这种非法资金运作方式，将赃款转化为合法投资并获取利益，从而完全切断赃款与其本人的直接关联，实现“漂白”赃款及其收益的目的。
检察官告诉记者，股票代持洗钱方式极具隐蔽性，行为人通过掩盖真实资金来源和控制关系，从而将犯罪所得及其收益伪装成合法财产，这种行为严重侵犯了金融管理秩序和司法相关的正常活动。
在证据面前，最终陈某认罪认罚。2025年10月，扎赉特旗检察院以涉嫌受贿罪、洗钱罪对陈某提起公诉。庭审中，公诉人以完整证据链清晰呈现“受贿+洗钱”全过程，法院经审理全部采纳指控意见。
据介绍，开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划以来，兴安盟检察机关坚持“一案双查”，深挖洗钱犯罪线索，依托反洗钱合作机制，与银行、监委、公安和法院等部门常态化沟通协作，凝聚执法司法监管合力，从严打击相关犯罪，为守护国家金融管理秩序与社会公平正义贡献检察力量。
