上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”）于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了变更回购股份用途的议案，拟将回购专用账户中剩余的692.49万股股份由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将从10.485亿股减少至10.416亿股，注册资本相应减少。该事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
回购方案回顾：历时近1年完成回购 累计回购693.51万股
据公告披露，百润股份于2022年3月22日启动股份回购计划，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购A股股份，资金额度为2亿-4亿元，回购价格不超过62.27元/股，实施期限为董事会审议通过之日起6个月内。后因2021年度权益分派实施，回购价格上限于2022年6月16日调整为44.18元/股，并于2022年8月将回购期限延长6个月至2023年3月21日。
截至2023年3月21日回购期限届满，公司累计回购股份693.51万股，占当时总股本10.502亿股的0.6604%，最高成交价35.85元/股，未超过回购资金总额上限，回购方案实施完毕。截至本公告披露日，上述回购股份中已有1.02万股用于转换公司发行的可转换公司债券，剩余692.49万股存放于回购专用证券账户。
变更用途原因：回购股份存续期将满 为维护投资者利益
根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司回购股份如在完成后3年内未能用于原计划用途（股权激励、员工持股计划或转换可转债），未使用部分需依法注销。公告指出，本次回购股份存续期限即将届满，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，结合公司实际情况，决定将剩余692.49万股回购股份变更用途为注销并减少注册资本。
股本结构变动：无限售流通股减少692.49万股 总股本降至10.42亿股
本次注销完成后，公司股本结构将发生如下变动：
| 股份性质 | 本次变动前股份数量（股） | 本次变动前比例 | 本次变动数量（股） | 本次变动后股份数量（股） | 本次变动后比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股/非流通股 | 325,790,280 | 31.07% | - | 325,790,280 | 31.28% |
| 无限售条件流通股 | 722,758,275 | 68.93% | -6,924,854 | 715,833,421 | 68.72% |
| 总股本 | 1,048,548,555 | 100.00% | -6,924,854 | 1,041,623,701 | 100.00% |
公告显示，本次拟注销股份数占公司当前总股本的0.6604%，注销后总股本将从10.485亿股减少至10.416亿股。有限售条件流通股数量不变，占比略有上升；无限售条件流通股数量减少692.49万股，占比相应下降。
对公司影响：不损害股东利益 股权分布仍符合上市条件
百润股份表示，本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规要求，是公司结合实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。注销后不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍符合上市条件。
后续程序：尚需股东会特别决议 授权董事会办理注销事宜
根据公告，本次事项已通过董事会审议，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。董事会同时提请股东会授权董事会全权办理本次股份注销的相关事宜，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日止。
备查文件包括《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
（本文数据来源：上海百润投资控股集团股份有限公司公告）
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