扬杰科技（300373）董事会通过外汇套期保值业务额度提升方案 规模增至2亿美元

【财经网讯】扬州扬杰电子科技股份有限公司（证券代码：300373，证券简称：扬杰科技）于2026年2月11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了多项议案，其中包括《关于继续开展外汇套期保值业务并增加业务额度的议案》，公司拟将外汇套期保值业务额度提升至2亿美元，以应对外汇波动风险，增强财务稳健性。

会议通知于2026年2月5日以电话等方式发出，会议于2月11日下午15:30以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长梁勤女士主持，部分高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均获全票通过。

外汇套期保值业务额度提升至2亿美元

为有效管理外汇风险，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，本次增加额度后，业务规模上限由原金额提升至20,000万美元（约合人民币14.3亿元，以当日汇率1美元=7.15人民币计算），业务期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

该议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，旨在通过外汇套期保值工具锁定汇率风险，保障公司国际业务的稳定运营，维护全体股东利益。

同步修订外汇套期保值业务管理制度

为配合业务规模调整，董事会同时审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，进一步规范外汇套期保值业务的操作流程与风险控制。修订后的制度详情已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

会议表决情况

扬杰科技表示，本次业务额度调整是基于公司海外业务发展需要，通过合理运用外汇衍生工具，可有效对冲汇率波动对公司经营业绩的潜在影响，提升财务稳定性。相关业务将严格遵循风险中性原则，不进行投机交易。

（完）

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