【深圳，2026年1月16日】康佳集团股份有限公司（证券简称：深康佳A/深康佳B，证券代码：000016/200016）今日发布第十一届董事会第八次会议决议公告，会议审议通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》及《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》两项重要制度修订议案。
公告显示，本次董事会会议于2026年1月16日以现场加通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长邬建军先生主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过的主要议案及表决情况如下：
| 议案内容 | 表决结果 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 | 通过 | 8 | 0 | 0 |
| 《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》 | 通过 | 8 | 0 | 0 |
根据公告，修订后的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》将进一步规范公司投资者关系管理及信息披露工作，提升公司治理水平。其中，信息披露管理制度修订后，原《信息披露委员会实施细则》将予以废止。相关制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露，投资者可查阅详细内容。
康佳集团表示，本次管理制度修订旨在适应监管要求及公司发展需要，进一步完善公司治理结构，保障投资者合法权益。董事会将持续优化公司内部管理制度，促进公司规范运作和健康发展。
本次董事会决议公告的备查文件包括第十一届董事会第八次会议决议等。
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