正帆科技临时股东会审议通过两大议案 涉及募投项目结项及董高责任险购买

上海正帆科技股份有限公司（证券代码：688596，证券简称：正帆科技）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于购买董高责任险的议案》两项重要议案。

本次临时股东会在上海市闵行区春永路55号公司会议室召开，由董事会召集，董事长YU DONG LEI(俞东雷)先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书及其他高管列席会议。

出席会议的股东及代理人共计182人，均为普通股股东，所持表决权数量达75,727,328股，占公司表决权总数的25.7461%。

部分募投项目提前结项议案高票通过

《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获得了参会股东的高度认可，以99.1864%的同意率顺利通过。

该议案表决情况如下：

其中，5%以下股东对该议案的同意票数为24,322,011股，同意比例达97.5296%。

董高责任险购买方案获通过

《关于购买董高责任险的议案》同样获得审议通过，同意票数为24,141,503股，占比96.8058%。

该议案表决情况如下：

值得注意的是，该议案涉及关联股东回避表决事项。

国浩律师(上海)事务所郑伊珺、陆伟律师对本次股东会进行了现场见证，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决程序及表决结果均合法有效。

本次股东会的召开，体现了公司在规范治理和科学决策方面的努力，两项议案的通过将有助于优化公司资金配置，完善公司治理结构。正帆科技董事会将按照相关规定，积极推进后续工作的落实。

（完）

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