贵州百灵（002424）董事会审议通过公司章程修订及26项治理制度完善 拟召开2025年第三次临时股东会

会议概况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（证券简称：贵州百灵，证券代码：002424）于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议。会议由董事长姜伟召集并主持，以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人（其中4名独立董事以通讯方式表决），公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规要求，合法有效。

议案审议结果

经与会董事投票表决，会议审议通过三项议案，具体内容如下：

议案一：修订《公司章程》

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订。该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。修订后的《公司章程（2025年12月）》及《公司章程修正案》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

议案二：修订26项公司治理制度

为进一步规范公司运作、提升治理水平，会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对26项核心治理制度进行系统性完善。修订内容涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、内部控制等关键领域，具体如下：

根据公告，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度需提交股东大会审议，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式表决。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

议案三：召开2025年第三次临时股东会

为履行上述议案的审议程序，会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司将在指定媒体披露临时股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及参与方式。

备查文件

本次董事会决议及相关文件已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

（完）

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