北京海兰信数据科技股份有限公司（证券代码：300065，简称“海兰信”）于2025年12月1日发布公告称，公司第六届董事会第十九次会议当日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与交易相关方签订附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》，此举旨在为公司拟收购海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（简称“海兰寰宇”）100%股权的重大交易顺利推进提供保障。
公告显示，本次董事会会议于2025年11月28日以电话及电子邮件形式通知全体董事，应参加董事5人，实际参加董事5人（含独立董事2人），会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长卢耀祖主持。
据了解，海兰信本次重大交易的核心内容为通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购海南省信息产业投资集团有限公司等17名股东合计持有的海兰寰宇100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。为推进该交易，公司曾于2025年8月12日与温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）等3名交易相关方签署《业绩承诺及补偿协议》（简称“原协议”）。
此次董事会审议通过的补充协议，是基于交易进展情况，为进一步明确双方权利义务、确保交易顺利实施而签订，协议自满足生效条件后生效。根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。
| 参会情况 | 数据 |
|---|---|
| 应参加董事人数 | 5人 |
| 实际参加董事人数 | 5人 |
| 同意票数 | 4票 |
| 反对票数 | 0票 |
| 弃权票数 | 0票 |
| 回避董事人数 | 1人 |
| 回避董事 | 申万秋（关联董事） |
表决结果显示，该议案获4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事申万秋因涉及关联交易回避表决。
海兰信表示，本次补充协议的签订将为公司收购海兰寰宇100%股权交易的后续推进奠定基础，有助于保障交易各方合法权益，促进公司海洋信息业务板块的整合与发展。
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