11月17日，通鼎互联信息股份有限公司（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）2025年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等七项核心议案，合计4.58亿股有表决权股份参与表决，占公司总股本的37.26%。本次会议的召开为公司治理结构优化与制度完善奠定了基础。
会议召开与出席情况
本次股东大会现场会议于11月17日14:30在江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区公司办公楼会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00）。会议由公司第六届董事会召集，董事长沈小平主持，召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
出席情况显示，本次会议共有337名股东及授权代表参会，代表股份458,266,551股，占公司有表决权股份总数的37.2576%。其中，现场参会股东3人，代表股份443,532,493股（占比36.0597%）；网络投票股东334人，代表股份14,734,058股（占比1.1979%）。公司董事、监事、高级管理人员及北京大成（南京）律师事务所见证律师列席会议。
多项核心议案表决结果出炉 制度修订获高度认可
会议审议的七项议案涵盖公司章程修订、核心议事规则完善、募集资金管理、关联交易规范、对外担保及高管薪酬制度等关键领域。其中，《关于修订<公司章程>的议案》等前三项议案为特别决议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，最终均获高票通过。具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总体同意比例 | 中小股东同意比例 | 特别决议案 |
|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 99.8242% | 94.5404% | 是 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 98.1345% | 42.0533% | 是 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 98.0943% | 40.8027% | 是 |
| 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 98.0935% | 40.7796% | 否 |
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 98.0904% | 40.6840% | 否 |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 98.0881% | 40.6102% | 否 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.5825% | 87.0320% | 否 |
从表决细节看，《公司章程》修订案获99.82%的总体同意票，中小股东同意比例亦达94.54%，反映出全体股东对公司基本制度框架的高度认同。而《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案因涉及激励机制优化，中小股东同意比例达87.03%，显著高于部分议事规则修订案的中小股东支持率，体现出市场对公司治理效率与激励机制的关注差异。
律师见证：会议程序合法有效
北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决方式及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的顺利召开，标志着通鼎互联在治理规范化、制度精细化方面迈出重要一步。市场分析指出，相关制度的完善将进一步提升公司决策效率与风险防控能力，为长期稳健发展提供坚实保障。
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