华立股份拟现金收购中科汇联51%股权 加速数字化板块业务拓展

记者从东莞市华立实业股份有限公司（证券代码：603038，证券简称：华立股份）最新公告获悉，公司于2025年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签署股份收购意向协议的议案》，拟以自有或自筹资金现金方式收购北京中科汇联科技股份有限公司（下称“中科汇联”）51%的股份。本次收购完成后，中科汇联将成为华立股份的控股子公司，标志着华立股份在数字化板块业务拓展方面迈出关键一步。

根据公告，华立股份拟与中科汇联的15名现有股东（包括游世学、北京中科汇合控股有限公司、北京合和汇科技中心（有限合伙）等）签署意向性协议，收购其合计持有的中科汇联51%股份。交易资金来源为自有资金及银行贷款，具体交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》确定的评估值为参考依据，待尽职调查、审计及评估完成后由各方协商确定。

本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组。华立股份董事会已审议通过相关议案，交易尚需履行后续审计、评估及决策审批程序。

中科汇联成立于1999年，注册资本6000万元，是一家提供智能交互和决策、数智内容管理软件产品及解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业。其核心业务涵盖数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等领域，已构建“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型，累计服务大量党政机关、银行等金融机构及央国企客户，提供“智能资产管理决策平台”“统一智能交互系统”“虚拟数智人”等系列产品。

从股权结构看，截至公告披露日，中科汇联第一大股东为游世学，持股比例41.72%；北京中科汇合控股有限公司持股11.26%，北京合和汇科技中心（有限合伙）持股9.21%，其他股东持股比例均低于8%。

公告显示，本次交易设置了明确的支付安排与业绩承诺条款，以保障交易双方权益。

支付安排

交易对价将分四期支付，意向金100万元需在协议签署后5个工作日内支付，后续转为交易对价的一部分：

业绩承诺与补偿

业绩承诺期为2025年至2027年，由游世学等业绩承诺方保证中科汇联实现累计净利润目标（具体金额待正式协议确定）。若未达标，业绩承诺方需以现金方式补偿，补偿金额按“（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润×交易总对价-已补偿金额”计算，优先从应付价款中扣除，不足部分由承诺方补足。

若超额完成业绩，标的公司原经营管理团队可获奖励：超过累计承诺净利润20%-50%部分按20%奖励，50%-100%部分按50%奖励，100%以上部分按70%奖励，总奖励金额不超过交易对价的20%。

后续股权安排

公告同时披露，在本次交易完成12个月后（且不晚于18个月内），若中科汇联完成2025年承诺业绩，华立股份或其指定主体将启动对剩余49%股份的收购，估值不低于本次交易估值。

华立股份特别提示，本次交易尚处于筹划阶段，最终交易对方、股份比例、价格等需进一步协商，存在因政策调整、市场变化或尽职调查结果不达预期导致交易失败的风险。此外，中科汇联所经营业务非公司当前主营方向，未来整合效果存在不确定性。

公司表示，本次收购是拓展数字化板块的重要举措，若顺利实施，将形成新的利润增长点，增强盈利能力与抗风险能力。后续公司将根据尽职调查及审计评估进展，及时履行信息披露义务。

（数据来源：华立股份公告）

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