10月28日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（证券简称：倍益康，证券代码：920199）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》、《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等多项重要议案。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过三季度报告 经营情况已对外披露
会议首先审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。根据公告，倍益康已根据2025年第三季度的基本经营情况、财务数据、公司治理及内部控制等信息，编制完成《2025年第三季度报告》，该报告已于10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露，公告编号为2025-112。议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议。
拟调整募集资金1000万元 聚焦智能制造与研发人员投入
本次董事会重点审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》，涉及对多个募投项目的内部额度调配，总调整金额达1000万元，具体调整如下：
成都智能制造生产基地建设项目 | 调增 | 700
营销网络及品牌宣传建设项目 | 调减 | 700
研发中心升级建设项目-研发人员人工支出 | 调增 | 300
研发中心升级建设项目-软硬件设备购置及安装 | 调减 | 300
公告显示，成都智能制造生产基地建设项目因后期设备采购及智能化调试存在资金缺口，拟调增募集资金700万元；而营销网络及品牌宣传建设项目因门店建设、宣传片拍摄及广告投放等支出需求放缓，拟相应调减700万元。此外，研发中心升级建设项目中，鉴于研发人员工资刚性支出存在资金缺口，拟调增“研发人员人工支出”300万元，同时调减“软硬件设备购置及安装”300万元。本次调整为同批次募投项目内部额度调配，未改变募集资金实际用途。该议案尚需提交公司股东会审议。
提请召开第三次临时股东会 11月13日审议募集资金调整事项
为推进上述募集资金调整议案的审议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。根据安排，公司2025年第三次临时股东会将于11月13日在四川省成都市成华区多元总部国际1号30栋公司会议室召开，具体事项详见10月29日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）。
本次董事会决议相关备查文件包括会议决议、独立董事专门会议决议、审计委员会决议等，投资者可通过北京证券交易所信息披露平台查阅详细内容。
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