珠海中富实业股份有限公司（证券代码：000659，证券简称：珠海中富）于2025年10月28日发布第十一届董事会2025年第十七次会议决议公告。会议以现场加通讯表决方式召开，审议通过《公司2025年第三季度报告》及《关于拟注销全资孙公司的议案》两项重要议案，为公司下一阶段运营及业务调整明确方向。
会议召开情况
公告显示，本次董事会会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日举行。应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事长许仁硕、董事李晓锐、独立董事徐小宁及吴鹏程以通讯表决方式出席。会议由董事长许仁硕主持，公司高管列席。公告强调，本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。
审议通过2025年第三季度报告
会议审议通过的《公司2025年第三季度报告》已预先经董事会审计委员会审议。表决结果显示，6名董事全票同意（同意6票，反对0票，弃权0票）。珠海中富提示，《2025年第三季度报告》详细内容已登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者可查阅获取具体经营数据及财务信息。
拟注销全资孙公司优化业务结构
另一项重要议案为《关于拟注销全资孙公司的议案》。公告指出，基于业务运营实际情况，公司拟注销全资孙公司武汉乐富包装有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会已授权管理层或其授权人员办理注销相关事宜，该议案同样以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。
备查文件说明
本次董事会决议的备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。珠海中富表示，将严格按照相关规定履行信息披露义务，保障投资者知情权。
（注：本文信息基于珠海中富实业股份有限公司2025年10月28日发布的《第十一届董事会2025年第十七次会议决议公告》整理，具体内容以公司官方披露为准。）
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