金杯电工启动治理体系升级：修订公司章程并完善30项制度 11项核心制度待股东会审议

导语

金杯电工股份有限公司（证券代码：002533，下称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定部分公司制度的议案》。此次治理优化涉及公司章程修订及30项公司制度的完善，其中11项核心制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议，标志着公司在落实新《公司法》要求、深化治理体系方面迈出重要一步。

公司章程修订：顺应法规要求 待股东会特别决议通过

公告显示，本次《公司章程》修订是为响应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及新《公司法》配套制度规则过渡期安排等最新法规要求，结合公司实际经营情况对章程条款进行系统性调整。修订内容涉及部分章节、条款的增删及交叉引用调整，具体修订细节可参见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的章程全文将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开。

根据规定，该议案需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议形式审议批准，股东会同时授权经营管理层办理后续工商登记与备案手续。

30项制度同步完善：11项需股东会审议 覆盖治理全链条

为进一步优化治理结构、提升规范运作水平，公司同步对30项内部制度进行修订或制定，涵盖股东治理、董事会运作、风险控制、信息披露等关键领域。其中，11项核心制度需提交股东会审议，包括股东会议事规则、董事会议事规则等基础性制度，以及对外投资、担保、关联交易等重大事项管理制度。具体明细如下：

从制度类型看，30项制度中28项为修订、2项为新增制定（董事及高级管理人员离职管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度）。需提交股东会审议的11项制度多为涉及股东权利行使、重大决策程序的基础性规则，包括股东会议事规则、对外投资/担保/关联交易管理制度等，体现了公司对股东权益保护的重视。其余19项制度经董事会审议通过后已生效，原相应制度同步废止。

治理升级背后：落实新规要求 夯实长期发展基础

公司表示，此次治理体系优化是为全面贯彻落实新《公司法》等法律法规要求，旨在进一步提升规范运作水平、深化治理体系、优化治理结构。随着资本市场监管规则持续完善，上市公司治理规范性要求不断提高，金杯电工通过系统性梳理现有制度，既能满足监管合规需求，也为公司未来业务发展、风险防控提供了制度保障。

市场分析认为，此次修订涵盖公司治理全链条，从股东层面的议事规则到董监高行为规范，再到信息披露、风险管理等关键领域，有助于提升公司决策效率与透明度，为长期高质量发展奠定治理基础。

据悉，公司2025年第二次临时股东会召开时间将另行公告，修订后的《公司章程》及各项制度全文已在巨潮资讯网披露。

（完）

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