安利股份调整董事会战略与ESG委员会 同步修订公司章程及38项治理制度

安徽安利材料科技股份有限公司（证券代码：300218，证券简称：安利股份）于2025年10月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过多项公司治理优化议案，包括调整董事会战略发展委员会为战略与ESG委员会、修订《公司章程》及修订制定38项公司治理制度，旨在进一步完善法人治理结构，提升ESG管理水平及规范运作能力。

公告显示，为适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，安利股份决定将原“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。本次调整仅涉及委员会名称及职责范围的扩展，在原职责基础上增加ESG管理相关职责，其组成人员及委员任期保持不变，原委员会召集人及委员将继续履职至第七届董事会任期届满。

同步地，公司将《董事会战略发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》并修订部分条款，《公司章程》及其他公司治理制度中涉及“董事会战略发展委员会”的表述均统一变更为“董事会战略与ESG委员会”。此举标志着公司将ESG管理正式纳入董事会战略决策层面，凸显对可持续发展的重视。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及深交所创业板相关规则，安利股份对《公司章程》相关条款进行修订。修订内容需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层向市场监督管理机构等部门办理修订后的章程登记、备案事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。最终修订内容将以登记机关核准为准，《公司章程》修订对照表及全文已同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

为贯彻落实最新法律法规要求，安利股份本次集中修订、制定了38项公司治理制度，涵盖股东会议事、董事会议事、各专门委员会运作、高管薪酬考核、信息披露、内部控制等多个方面。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》等8项制度需提交股东会审议，其余30项制度经董事会审议通过即可生效。

公告指出，上述修订及制定的公司治理制度全文已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次系列治理优化举措，有助于安利股份进一步夯实治理基础，提升规范运作水平，为公司长期战略发展及ESG能力建设提供制度保障。

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