力合科创（002243）拟修订《公司章程》并取消监事会 同步调整34项公司治理制度

深圳市力合科创股份有限公司（证券代码：002243，下称“力合科创”）10月28日发布公告称，公司于10月27日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。本次调整涉及《公司章程》核心条款修订、监事会制度取消，以及34项公司治理制度的系统性优化。

公告显示，为贯彻落实《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办(2024)51号）要求，力合科创拟对《公司章程》进行修订，核心调整为不再设置监事会及监事岗位，原监事会相关职权将由董事会审计委员会承接。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司表示，此举旨在进一步优化法人治理结构、提升治理效能，符合最新法律法规及国有企业改革导向。本次修订同时参考了《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等规范性文件要求，以提升上市公司规范运作水平。

为配合《公司章程》修订及监事会改革要求，力合科创对34项公司治理制度进行了系统性梳理，具体包括修订27项、制定4项、废止3项。其中，《选聘会计师事务所专项制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项制度修订需提交股东大会审议，其余23项调整由董事会审议即可生效。

具体调整情况如下：

注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为《信息披露管理制度》，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，本次修订同步调整名称以适应监事会取消后的制度体系。

公告指出，本次《公司章程》修订及部分制度调整事项尚需提交公司股东大会审议。相关修订及制定的制度已于10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅具体内容。

力合科创表示，通过本次治理优化，公司将进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，为长期稳健发展奠定制度基础。

（完）

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