*ST宝鹰就内控缺陷及信息披露问题发布整改报告 多项措施已完成整改

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（证券简称：*ST宝鹰，证券代码：002047）于2025年10月25日披露整改报告，就此前收到深圳证监局行政监管措施决定中指出的问题进行全面回应。公告显示，公司存在工程管理、采购管理、资金管理方面的内部控制缺陷，且2024年12月关联方现金捐赠相关信息披露不准确。针对上述问题，公司已制定并落实多项整改措施，目前相关整改工作已完成，并将长期持续夯实。

据悉，*ST宝鹰于2025年10月17日收到深圳证监局下发的《决定书》，要求公司对内控缺陷及信息披露问题进行整改。公司随即向控股股东、董事、高级管理人员及相关部门通报情况，对照法律法规和内部管理制度开展全面自查，并结合实际制定整改方案。

整改报告显示，经监管部门核查，*ST宝鹰主要存在两方面问题：一是工程管理、采购管理、资金管理的内部控制存在缺陷；二是2024年12月关联方现金捐赠相关的信息披露不准确。

公司针对上述问题制定了系统性整改措施，涵盖合规意识提升、内控机制完善、治理架构优化等多个维度，具体整改情况如下：

强化合规培训与信息披露质量

公司通过加强关键人员培训提升规范运作意识。2025年6月，持续督导券商中信建投证券组织董事、高级管理人员、管理层及控股子公司关键人员开展集体培训，内容涉及信息披露重点关注事项、股东及董监高交易行为规范、上市公司处罚案例等，并重点讲解《公司法》《证券法》等法律法规。公司表示，将不定期组织内外部专业培训，强化信息披露责任主体意识，确保依法及时履行信息披露义务。该事项由董事会办公室负责，已完成整改并长期持续推进。

完善工程、采购及资金管理内控体系

在工程管理方面，公司于2025年5月修订《广东宝鹰建设科技有限公司仓库管理办法(试行)》《广东宝鹰建设科技有限公司工程档案管理办法(试行)》，6月进一步修订《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司工程招标采购管理制度》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司分供方合同管理办法》，明确各部门职责与流程。
在供应商管理方面，修订《分供方管理办法》，从严把控供应商准入评审，完善合格供应商库，并建立项目异常情况动态跟踪机制。同时，公司定期开展供应商履约评价，对履约不佳供应商列入黑名单，并由招采管理部组织相关部门进行招采制度培训。审计部门同步加强监督，确保问题及时整改。上述措施由工程运营中心、招采管理部、审计部牵头，已完成整改并长期持续落实。

优化治理架构与风险防控机制

公司通过调整管理架构强化内控力度：2025年3月明确公司主要领导分工，4月子公司广东宝鹰建设科技有限公司实施财务垂直化管理，由公司财务总监统筹其财务管理部，并由公司总经理兼任子公司董事长以提升决策效率；重大项目资金支付执行“财务总监初审、总裁复核、董事长终审”审批流程。
在风险防控方面，公司于2025年6月修订《反舞弊与举报管理规定》，完善独立举报渠道，10月由审计部组织全体员工开展专项培训；同时细化关联交易管理，全面梳理关联方信息并更新清单，在合同评审中增加关联交易审核环节，审计部强化关联交易穿透式核查。此外，公司持续加强董事、高级管理人员及关键人员的法律法规培训，确保信息披露真实、准确、完整、及时。相关整改由综合人事部、财务管理部、审计部、董事会办公室等部门负责，均已完成整改并长期持续推进。

公司表示，将以此次整改为契机，深刻反思内控薄弱环节，持续完善公司治理体系，确保内控制度有效执行，提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定可持续发展。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。