神宇股份（300563）注册资本增至1.79亿元并新增多项业务 取消监事会改由审计委员会履职

神宇通信科技股份公司（证券代码：300563，证券简称：神宇股份）于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过多项重大议案，涉及注册资本变更、经营范围调整、《公司章程》修订及部分治理制度的制定与修订。公司表示，相关调整旨在适应业务发展需求并优化治理结构，相关事项尚需提交股东大会审议。

公告显示，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属完成，公司股份总数及注册资本将发生变化。具体数据如下：

公司表示，此次股本变动系股权激励计划正常实施所致，符合《公司法》及相关监管要求，后续将据此修订《公司章程》中注册资本相关条款。

为满足经营发展需要，公司拟在原有经营范围基础上新增六项业务，具体包括：
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。

公司强调，本次新增业务不会导致主营业务发生变更，仍将聚焦通信技术领域的同轴电缆、连接器等核心产品研发与生产。新增业务有助于延伸产业链布局，提升综合配套能力。

根据新《公司法》及证监会过渡期安排，公司对《公司章程》进行系统性修订，核心调整包括：

治理结构重大变革：取消监事会，审计委员会承接相关职权

公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。审计委员会将负责审核财务信息、监督内外部审计、履行原监事会的监督职能，成员由3名董事组成（含2名独立董事，其中会计专业人士任召集人）。

法定代表人条款细化

明确“代表公司执行事务的经理为法定代表人，由董事会选举产生”，并新增法定代表人职权限制及责任追偿条款，规定“法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任；公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿”。

其他条款调整

包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，优化利润分配政策（明确现金分红比例差异化要求），完善股东权利保护机制等。

为配合《公司章程》修订，公司对36项治理制度进行制定与修订，涵盖股东会、董事会运作、内部控制等多个领域。其中，16项需提交股东大会审议，19项修订及1项新增制度（《董事、高级管理人员离职管理制度》）无需提交，具体如下：

需提交股东大会审议的制度（16项）

无需提交股东大会审议的制度（20项）

上述变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司将按照相关规定及时披露股东大会召开信息，确保信息披露真实、准确、完整。

神宇股份表示，本次系列调整是对新《公司法》的积极响应，有助于优化治理效率、提升决策科学性，同时通过业务拓展增强综合竞争力，为公司长期发展奠定基础。

（数据来源：神宇通信科技股份公司公告）

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