杭州山科智能科技股份有限公司（证券简称：山科智能，证券代码：300897）于2025年10月25日发布第四届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年10月23日上午9:30在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长钱炳炯先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
第三季度报告获审议通过 信息披露合规性获董事会确认
会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。董事会认为，公司2025年第三季度报告编制程序符合法律法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的全票表决结果获得通过。
据公告，公司第三季度报告具体内容已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细财务数据及经营情况。
拟动用8000万元自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
为提高闲置自有资金使用效率，会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司计划使用不超过8000万元（含8000万元）的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，投资期限不超过12个月。
该现金管理方案主要投向包括商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的理财产品，具体品种涵盖但不限于银行理财产品、资产管理计划、货币市场基金等。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权经营层行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。该议案同样以9票全票通过。
本次会议决议相关备查文件已存档，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
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