10月25日，中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司（证券简称：中兴商业，证券代码：000715）发布第九届董事会第三次会议决议公告。公告显示，公司于2025年10月23日以通讯方式召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《2025年第三季度报告》及《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》等多项制度修订议案。
会议召开情况
据公告披露，本次董事会会议通知于2025年10月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
审议通过多项议案
与会董事逐项审议并表决了五项议案，所有议案均获全票通过。具体表决情况如下：
| 议案内容 | 表决结果（同意/反对/弃权） |
|---|---|
| 《2025年第三季度报告》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
| 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 |
其中，《2025年第三季度报告》已事先经公司董事会审计委员会审议通过。公告指出，《2025年第三季度报告》及修订后的《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》均已于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件说明
本次董事会会议的备查文件包括：第九届董事会第三次会议决议、董事会审计委员会2025年第五次会议决议及深交所要求的其他文件。
中兴商业表示，将严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行信息披露义务。本次制度修订有助于进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会 2025年10月25日
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