深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（证券简称：豪恩汽电，证券代码：301488）10月22日晚间发布董事会决议公告，公司第三届董事会第十九次会议于10月21日以现场结合通讯方式召开，审议通过了2025年第三季度报告、募投项目调整及延期等多项重要议案。会议应出席董事6名，实际出席6名，程序符合《公司法》及公司章程规定。
三季度报告获董事会审议通过
会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。公司董事会认为，该季度报告真实、准确、完整地反映了公司当期经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容可查阅同日在巨潮资讯网披露的文件。
2000万元超募资金投向研发中心 两项目实施进度调整
在本次会议核心议案中，董事会同意公司使用2000万元超募资金对"研发中心建设项目"进行追加投入，并调整该项目内部投资结构。同时，公司决定对"研发中心建设项目"及"企业信息化建设项目"实施延期。
董事会指出，本次调整基于公司实际发展需要，旨在提高超募资金使用效率。相关安排符合《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号》及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在损害股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。
拟于11月6日召开临时股东大会
为推进上述议案的审议流程，公司决定于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东大会，对需提交股东会审议的议案进行表决。本次董事会各项议案表决结果均为6票赞成、0票弃权、0票反对。
本次会议备查文件包括《第三届董事会第十九次会议决议》《审计委员会第八次会议决议》及保荐机构国信证券出具的核查意见等。
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