华电新能源集团股份有限公司于2025年10月17日在北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区召开了2025年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长侯军虎先生主持，会议的召集、召开及表决均符合相关规定。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5,445 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 33,936,903,377 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 81.3555 |
公司在任董事9人全部出席，在任监事3人中有2人出席，监事掌于昶先生因工作原因未能出席，董事会秘书黄永坚先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次股东大会对多项议案进行了审议，具体情况如下： 1. 《关于修订<华电新能源集团股份有限公司章程>的议案》：审议结果为通过。表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 33,930,608,476 | 99.9814 | 4,485,501 | 0.0132 | 1,809,400 | 0.0054 |
- 《关于修订<华电新能源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》：审议结果为通过。表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 | |
| A股 | 33,930,562,776 | 99.9813 | 4,516,201 | 0.0133 | 1,824,400 | 0.0054 |
- 《关于修订<华电新能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》：审议结果为通过。表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| A股 | 33,930,499,976 | 99.9811 | 4,520,401 | 0.0133 | 1,883,000 | 0.0056 |
- 《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》：审议结果为通过。表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| A股 | 33,928,689,176 | 99.9757 | 6,002,901 | 0.0176 | 2,211,300 | 0.0067 |
涉及重大事项，5%以下股东对《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 4 | 关于调整公司独立董事薪酬标准的议案 | 3,895,540,005 | 99.7895 | 6,002,901 | 0.1537 | 2,211,300 | 0.0568 |
议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
本次股东大会由北京市中伦律师事务所朱颖、钟洋律师见证，律师见证结论意见为公司本次股东大会的召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
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