美年健康（证券代码：002044）于2025年10月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞熔先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况
本次股东大会出席情况如下：
| 出席情况 | 详情 |
|---|---|
| 现场会议与网络投票合并 | 出席股东及股东代理人合计1,033人，代表股份1,064,310,851股，占公司总股份的27.1906%。其中中小投资者1,026名，代表股份143,551,133股，占公司总股份的3.6674% |
| 现场会议出席 | 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份528,253,450股，占公司总股份的13.4956% |
| 网络投票 | 通过网络投票的股东共1,028人，代表股份536,057,401股，占公司总股份的13.6950% |
议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》：同意1,041,082,653股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.8175%；中小投资者同意120,322,935股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.8189%。该议案获通过。 2. 《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》： - 《股东大会议事规则》：同意1,039,040,412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6257%；中小投资者同意118,280,694股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3962%。该议案获通过。 - 《董事会议事规则》：同意1,058,400,824股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4447%；中小投资者同意137,641,106股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8830%。该议案获通过。
北京市天元律师事务所徐莹、张大为律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格及召集人资格，表决程序和表决结果均合法有效。会议相关决议及法律意见等文件可作为备查文件。
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