近日，广东星徽精密制造股份有限公司（证券代码：300464，以下简称“星徽股份”）发布了2025年第一次临时股东会决议公告。本次股东会于2025年9月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
会议召开及出席情况
现场会议于当日下午14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号召开，网络投票时间为当日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，董事长谢晓华女士主持，符合相关法律法规及公司章程规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计101人，代表公司股份157,120,321股，占公司股份总数的34.3193%。其中，出席现场股东会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份155,626,471股，占比33.9930%；通过网络投票出席会议的股东95人，代表股份1,493,850股，占比0.3263%。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席。
议案审议表决情况
本次股东会审议通过了多项议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 同意股数（占出席有效表决权股份总数比例） | 反对股数（占出席有效表决权股份总数比例） | 弃权股数（占出席有效表决权股份总数比例） | 中小投资者同意股数（占中小股东有效表决权股份总数比例） | 中小投资者反对股数（占中小股东有效表决权股份总数比例） | 中小投资者弃权股数（占中小股东有效表决权股份总数比例） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 157,015,421股（99.9332%） | 56,300股（0.0358%） | 48,600股（0.0309%） | 6,068,198股（98.3007%） | 56,300股（0.9120%） | 48,600股（0.7873%） |
| 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 157,019,721股（99.9360%） | 56,300股（0.0358%） | 44,300股（0.0282%） | 6,072,498股（98.3703%） | 56,300股（0.9120%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 157,019,721股（99.9360%） | 56,300股（0.0358%） | 44,300股（0.0282%） | 6,072,498股（98.3703%） | 56,300股（0.9120%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》 | 157,019,721股（99.9360%） | 56,300股（0.0358%） | 44,300股（0.0282%） | 6,072,498股（98.3703%） | 56,300股（0.9120%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 156,941,521股（99.8862%） | 134,500股（0.0856%） | 44,300股（0.0282%） | 5,994,298股（97.1036%） | 134,500股（2.1788%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | 156,935,021股（99.8821%） | 140,300股（0.0893%） | 45,000股（0.0286%） | 5,987,798股（96.9983%） | 140,300股（2.2728%） | 45,000股（0.7290%） |
| 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 157,009,921股（99.9297%） | 66,100股（0.0421%） | 44,300股（0.0282%） | 6,062,698股（98.2116%） | 66,100股（1.0708%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 156,934,321股（99.8816%） | 140,300股（0.0893%） | 45,700股（0.0291%） | 5,987,098股（96.9869%） | 140,300股（2.2728%） | 45,700股（0.7403%） |
| 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | 157,019,721股（99.9360%） | 56,300股（0.0358%） | 44,300股（0.0282%） | 6,072,498股（98.3703%） | 56,300股（0.9120%） | 44,300股（0.7176%） |
| 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 | 157,019,621股（99.9359%） | 56,500股（0.0360%） | 44,200股（0.0281%） | 6,072,398股（98.3687%） | 56,500股（0.9153%） | 44,200股（0.7160%） |
上述议案均为特别决议事项，均已获得出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
律师法律意见
广东信达律师事务所律师杨斌、王健伟到会见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席或列席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
本次股东会的顺利召开及各项议案的通过，将对星徽股份的未来发展产生积极影响。投资者可关注公司后续动态。
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