晓鸣股份2025年第二次临时股东会顺利召开，多项议案高票通过

晓鸣股份（证券代码：300967）于2025年9月5日召开了第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案均获得高票通过，展现了股东对公司发展规划的高度支持。

本次股东会现场会议于9月5日14：30在宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号公司办公楼一楼会议室举行。网络投票时间为9月5日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00（交易系统）以及9：15 - 15：00（互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，因董事长魏晓明先生因公出差，经半数以上董事推举，董事杜建峰先生主持会议。

会议出席情况如下：

在议案审议表决环节，多项议案获得通过： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》：作为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。同意87,687,988股，占比99.9396%；反对9,000股，占比0.0103%；弃权44,000股，占比0.0501%。中小投资者同意6,651,652股，占比99.2095%。 2. 《关于修订公司部分制度的议案》： - 修订《股东会议事规则》：同意87,692,788股，占比99.9451%；反对9,000股，占比0.0103%；弃权39,200股，占比0.0447%。中小投资者同意6,656,452股，占比99.2811%。 - 修订《董事会议事规则》：同意87,691,788股，占比99.9439%；反对9,000股，占比0.0103%；弃权40,200股，占比0.0458%。中小投资者同意6,655,452股，占比99.2662%。 - 修订《独立董事制度》：同意87,691,788股，占比99.9439%；反对9,000股，占比0.0103%；弃权40,200股，占比0.0458%。中小投资者同意6,655,452股，占比99.2662%。 - 修订《对外投资管理制度》：同意87,691,888股，占比99.9440%；反对8,900股，占比0.0101%；弃权40,200股，占比0.0458%。中小投资者同意6,655,552股，占比99.2677%。 - 修订《关联交易管理制度》：同意87,689,688股，占比99.9415%；反对8,900股，占比0.0101%；弃权42,400股，占比0.0483%。中小投资者同意6,653,352股，占比99.2349%。 - 修订《募集资金管理制度》：同意87,699,688股，占比99.9529%；反对8,900股，占比0.0101%；弃权32,400股，占比0.0369%。中小投资者同意6,663,352股，占比99.3840%。 3. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：作为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。同意87,698,588股，占比99.9517%；反对8,900股，占比0.0101%；弃权33,500股，占比0.0382%。中小投资者同意6,662,252股，占比99.3676%。

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序和结果均合法有效。

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