近日，云南南天电子信息产业股份有限公司（证券代码：000948，证券简称：南天信息）发布了2025年第三次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由第九届董事会召集，董事长徐宏灿先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共332名，代表股份数140,048,596股，占公司总股本的35.9201%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数138,669,740股，占公司总股本的35.5665%；通过网络投票的股东329名，代表股份数1,378,856股，占公司总股本0.3537%。出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人330名，代表股份数1,417,856股，占公司总股本的0.3637%。
议案审议表决情况
本次会议审议并通过了七项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数及占比 | 反对股数及占比 | 弃权股数及占比 | 中小股东同意股数及占比 | 中小股东反对股数及占比 | 中小股东弃权股数及占比 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订 <公司章程 > 的议案》 | 139,595,305股，99.6763% | 430,991股，0.3077% | 22,300股，0.0159% | 964,565股，68.0298% | 430,991股，30.3974% | 22,300股，1.5728% | 审议通过 |
| 《关于修改 < 南天信息股东会议事规则 > 部分条款的议案》 | 139,594,605股，99.6758% | 430,991股，0.3077% | 23,000股（含默认弃权700股），0.0164% | 963,865股，67.9805% | 430,991股，30.3974% | 23,000股（含默认弃权700股），1.6222% | 审议通过 |
| 《关于修改<南天信息董事会议事规则 > 部分条款的议案》 | 139,597,505股，99.6779% | 427,091股，0.3050% | 24,000股（含默认弃权700股），0.0171% | 966,765股，68.1850% | 427,091股，30.1223% | 24,000股（含默认弃权700股），1.6927% | 审议通过 |
| 《关于修改 < 南天信息独立董事管理办法 > 部分条款的议案》 | 139,598,605股，99.6787% | 425,991股，0.3042% | 24,000股（含默认弃权700股），0.0171% | 967,865股，68.2626% | 425,991股，30.0447% | 24,000股（含默认弃权700股），1.6927% | 审议通过 |
| 《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》 | 139,597,705股，99.6780% | 426,591股，0.3046% | 24,300股（含默认弃权1,600股），0.0174% | 966,965股，68.1991% | 426,591股，30.0870% | 24,300股（含默认弃权1,600股），1.7139% | 审议通过 |
| 《南天信息对外担保管理制度(2025年8月)》 | 139,855,996股，99.8625% | 163,700股，0.1169% | 28,900股（含默认弃权5,000股），0.0206% | 1,225,256股，86.4161% | 163,700股，11.5456% | 28,900股（含默认弃权5,000股），2.0383% | 审议通过 |
| 《南天信息关联交易管理制度(2025年8月)》 | 139,879,696股，99.8794% | 143,400股，0.1024% | 25,500股（含默认弃权1,600股），0.0182% | 1,248,956股，88.0876% | 143,400股，10.1139% | 25,500股（含默认弃权1,600股），1.7985% | 审议通过 |
值得注意的是，《关于修订 <公司章程 > 的议案》通过后，公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事，倪佳女士、唐绯女士、刘伟先生和闫飞女士将继续担任公司其他职务，谭雪松先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至公告披露日，相关人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
律师意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘革、杨杰群律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
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