近日，广东道氏技术股份有限公司发布公告，其控股子公司香港佳纳有限公司于近日与Brain Family Inc.（强脑科技）及其下属控股子公司及其他相关方共同签订《Pre - B轮优先股认购协议》。香港佳纳将使用自有资金出资3000万美金认购标的公司Pre - B轮优先股，从而获得标的公司少数股东权益。
强脑科技是全球领先的脑机接口技术公司，核心团队多来自哈佛、MIT等顶尖院校，已获授权专利460余项，核心产品通过FDA、CE等国际认证，广泛应用于医疗康复、教育科技、消费健康、人机交互和泛娱乐等多个领域。
本次交易将在强脑科技根据其章程规定经董事会及特定股东审议通过后完成交割。根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。
交易主要内容
| 交易内容 | 详情 |
|---|---|
| 增资情况 | 香港佳纳以3000万美元现金认购标的公司Pre - B轮优先股 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 投资方式 | 香港佳纳向标的公司指定银行账户一次性支付投资款 |
| 协议生效 | 协议自签署日起生效 |
优先股股东权利
道氏技术投资获得的优先股在清算、表决、回购等事项上较普通股有更优先的权利，包括优先股表决权、优先购买权和共售权、拖售权、回购权及优先清算等权利。原则上，优先股股东可按1:1数量将所持优先股转为普通股，除特定条件下的自动转股，可自行决定转普通股时间。
投资目的及影响
道氏技术积极把握AI时代机遇，欲打造“AI + 材料”的平台型企业。此次与强脑科技合作，双方在“AI + 材料”战略上协同，道氏技术拟借助强脑科技经验增强“AI + 新材料”生态赋能与商业化落地能力，推进碳材料产品应用进程，提升核心竞争力。本次投资未导致公司合并报表范围变化，预计对当期财务状况和经营成果无重大影响，资金来源为自有资金，不会影响正常经营。
投资风险
- 双方合作进度和效果可能受多种因素影响，存在不及预期风险。
- 脑机接口行业属新兴行业，截至2024年底尚未盈利，行业发展存在不确定性，投资收益有风险。
- 最终交割需标的公司董事会及特定股东审议批准，存在不确定性。
- 道氏技术未向强脑科技委派董事，对其决策和经营管理无实际参与权，合作推进有不确定性。
- 优先股无固定股利，投资收益取决于标的公司经营状况，若经营不善，公司将面临投资收益受损风险。
道氏技术表示将密切关注经营进展，防范和控制相关风险，提醒投资者理性投资，注意风险。
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