海南海峡航运股份有限公司（股票简称：海峡股份，股票代码：002320）于2025年8月30日发布了2025年第五次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年8月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室以现场结合网络投票的方式召开。
参加本次会议的股东及股东代表共计616人，代表有表决权的股份1,647,301,038股，占公司总股本的73.73%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.87%；通过网络投票出席会议的股东613人，代表有表决权的股份19,300,977股，占公司总股本的0.86%。会议由公司董事会召集，副董事长张婷女士主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席，部分高级管理人员列席，会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
| 议案 | 同意股数 | 占出席会议有效表决权总数比例 | 反对股数 | 占出席会议有效表决权总数比例 | 弃权股数 | 占出席会议有效表决权总数比例 | 中小股东同意股数 | 占出席会议中小股东有效表决权总数比例 | 中小股东反对股数 | 占出席会议中小股东有效表决权总数比例 | 中小股东弃权股数 | 占出席会议中小股东有效表决权总数比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案 | 1,646,278,534股 | 99.94% | 465,401股 | 0.03% | 557,103股 | 0.03% | 18,278,473股 | 94.70% | 465,401股 | 2.41% | 557,103股 | 2.89% |
| 关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案 | 1,646,262,934股 | 99.94% | 472,501股 | 0.03% | 565,603股 | 0.03% | 18,262,873股 | 94.62% | 472,501股 | 2.45% | 565,603股 | 2.93% |
公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会并进行现场见证，出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及结果、会议所做出的决议均合法有效。
本次公告的备查文件包括海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议以及北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。
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