近日，河钢资源股份有限公司发布第八届董事会第六次会议决议公告。此次会议于2025年8月28日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开。2025年8月24日，公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合相关规定。
会议审议情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 《2025年半年度报告全文及摘要》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2025年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2025年半年度报告摘要》(2025 - 23) |
| 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2025 - 24) |
| 《河钢集团财务公司2025年半年度风险评估报告》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 本议案经独立董事专门会议全票审议通过。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢集团财务公司2024年半年度风险评估报告》 |
| 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 |
本次会议的备查文件包括第八届董事会第六次会议决议以及深交所要求的其他文件。
河钢资源股份有限公司董事会于二〇二五年八月二十九日发布此公告。
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