近日，东莞宏远工业区股份有限公司（证券代码：000573，证券简称：粤宏远A）发布董事会决议公告（公告编号：2025 - 040），披露了第十一届董事会第二十次会议的相关情况。
会议于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此前会议通知已于2025年8月15日以书面方式发出。应出席董事6人，实际出席6人，会议由周明轩董事长主持，此次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
会议审议并通过了多项重要议案： 1. 2025年半年度报告：会议审议通过了公司2025年半年度报告全文和摘要，具体内容可在巨潮资讯网与本公告同期披露的文件中查看，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。 2. 部分公司制度修订与审批：根据《公司法》《证券法》等法律及监管规则规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订完善，新增一项制度。具体如下： - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会各专门委员会议事规则》《审计与风险管理委员会年报工作制度》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 - 新增《公司内部审计制度》。
其中，审计与风险管理委员会改称审计委员会，不再设置战略委员会，由董事会直接负责战略的主导与决策。各项制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。需经股东大会审批的制度将分别以单项提案形式提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 召开2025年第二次临时股东大会通知：会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案，详情可查看与本公告同期披露的股东大会通知公告。上述第2点中第(1)至(4)项制度修订议案尚需提交此次股东大会审议。
本公告的备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及董事会审计与风险管理委员会会议决议。
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