晶雪节能拟修订《公司章程》并制定、修订多项治理制度

近日，江苏晶雪节能科技股份有限公司（证券代码：301010，证券简称：晶雪节能）发布公告，于2025年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理备案登记的议案》以及《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。

修订《公司章程》

公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容可在同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》全文中查看。此次修订《公司章程》的事项，需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，最终变更情况以市场监督管理部门核准、登记为准。

制定、修订部分治理制度

为完善公司治理机制，促进规范运作，公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件规定，结合实际情况，对部分治理制度进行系统性梳理修订，并新增部分治理制度。具体情况如下：

注：本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述制度已获第三届董事会第十五次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网披露。

公司还公布了备查文件，包括第三届董事会第十五次会议决议、江苏晶雪节能科技股份有限公司章程以及深圳证券交易所要求的其他文件。

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