近日，威海华东数控股份有限公司（证券代码：002248）发布第七届董事会第六次会议决议公告。本次会议通知于2025年8月17日以电话、微信等方式发出，并于8月27日上午9时在公司会议室现场召开，由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了多项重要议案，具体如下： 1. 《2025年半年度报告全文及摘要》：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该报告全文及摘要可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看，摘要（公告编号：2025 - 019）同时刊登在《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》。 2. 《关于修订<公司章程>的议案》：同样以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。具体内容详见刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025 - 020）。 3. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》：该议案包含28个子议案，均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。其中，从3.01到3.09的子议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议，具体子议案如下：
| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 3.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 |
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 3.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 3.04 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 |
| 3.05 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 3.06 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 3.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 3.08 | 关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 |
| 3.09 | 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
- 《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》：以9票同意，0票反对，0票弃权通过。具体内容详见刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 - 021）。
本次董事会会议的各项决议将对华东数控的运营和发展产生重要影响，投资者可关注相关公告获取详细信息。
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