斯菱股份拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

近日，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（证券代码：301550，以下简称“斯菱股份”）发布公告，其于2025年8月22日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案，斯菱股份以总股本110,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本49,500,000股。该权益分派事项已于2025年5月23日实施完毕，公司股本增至159,500,000股，注册资本由110,000,000元变更为159,500,000元，相应修订《公司章程》对应条款。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，斯菱股份拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会成员仍将严格履职。

基于上述原因，斯菱股份需对《公司章程》的相应条款进行修订，相关章程条款的修改自公司股东大会审议通过之日起生效实施。《公司章程》本次修订主要涉及公司宗旨、名称、住所、注册资本、法定代表人等多方面内容，具体如下：

为更好地促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，斯菱股份根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

上述部分治理制度尚需提请公司股东大会审议，全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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