中钢天源拟变更注册资本、修订章程及制度，优化治理结构

近日，中钢天源股份有限公司（证券代码：002057）发布公告，公司于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》规定，原监事会职权将由董事会审计委员会承接并行使。基于此，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会制度将相应废止。

本次《公司章程》修订的具体内容及相关议事规则详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表及各制度全文。该事项尚需提交公司股东会审议，同时公司将提请股东会授权公司董事会及董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》变更登记手续。

为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行了系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如下：

注：废止《独立董事年报工作制度》并将其内容整合至《独立董事制度》；废止《董事会审计委员会年报工作规则》并将其内容整合至《董事会审计委员会议事规则》。

本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”，“半数以上”修改为“过半数”，删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质修订，因不涉及权利义务变动，不逐条列示。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。