2025年8月8日，山西仟源医药集团股份有限公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
前期激励计划实施情况回顾
- 计划制定与审核：2024年5月16日，公司董事会和监事会分别审议通过激励计划草案、考核管理办法等相关议案。
- 公示与股东大会批准：2024年5月17 - 26日进行激励对象名单公示，监事会未接到异议。6月3日，2024年第四次临时股东大会审议通过相关议案，并披露自查报告。
- 授予与登记：2024年6月3日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予限制性股票议案。7月25日，披露授予登记完成公告，实际授予对象50人，授予数量705万股。
- 前期回购注销与解除限售：2024年9月6日，董事会和监事会审议通过部分限制性股票回购注销议案。2025年7月17日，董事会审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案，47人符合条件，解除限售268万股，7月28日流通上市。
本次回购注销详情
- 原因与数量：根据激励计划规定，激励对象离职，其已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。此次有1名激励对象因离职不再具备资格，公司将回购注销其6.00万股限制性股票。
- 回购价格：回购价格为授予价格4.73元/股，并支付银行同期定期存款利息。
- 资金来源：回购资金为公司自有资金，回购资金总额28.38万元并支付银行同期定期存款利息。
股本结构变动
| 股份性质 | 变更前 | 本次变动 | 变更后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 21,014,468 | 8.46 | -60,000 | 20,954,468 | 8.44 |
| 高管锁定股 | 16,994,468 | 6.84 | 0 | 16,994,468 | 6.84 |
| 股权激励限售股 | 4,020,000 | 1.62 | -60,000 | 3,960,000 | 1.60 |
| 二、无限售条件股份 | 227,304,095 | 91.54 | 0 | 227,304,095 | 91.56 |
| 三、总股本 | 248,318,563 | 100 | -60,000 | 248,258,563 | 100 |
注：本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。
回购注销影响及各方意见
- 对公司影响：公司表示本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，也不会影响激励计划的继续实施。
- 薪酬与考核委员会意见：薪酬与考核委员会同意公司按规定回购注销6.00万股限制性股票，认为回购注销事项符合规定，履行了必要决策程序，人员、数量及价格准确。
- 法律意见书结论：国浩律师（上海）事务所认为公司已取得现阶段必要批准和授权，但尚需提交公司股东会审议批准。回购注销的依据、数量、价格、资金来源符合相关规定，后续还需办理注销登记及减资程序并履行信息披露义务。
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