2025年7月25日，中国海诚工程科技股份有限公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整〈公司2022年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销部分限制性股票事宜将提交公司股东大会审议。
激励计划实施历程回顾
中国海诚2022年限制性股票激励计划自2022年8月启动，历经多轮会议审议与决策。从2022年8月12日第六届董事会第二十八次会议审议通过激励计划草案，到2022年11月16日2022年第二次临时股东大会通过相关议案，再到2022年12月28日完成首次授予1059.1758万股限制性股票登记工作，以及后续一系列关于调整、授予、回购注销等事项的推进，该激励计划逐步落地实施。
回购价格调整依据及结果
根据《中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》规定，公司发生派息等事项时，需对尚未解锁的限制性股票回购价格做相应调整。调整公式为P = P0 - V（P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额，且派息调整后P仍须大于1）。因公司2024年度权益分派方案已实施完毕，每股派发现金红利0.309379元。据此，公司将尚未解锁的首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股，预留授予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股。
回购原因、数量及资金来源
- 回购原因及数量：部分首次授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股；回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股。此外，首次授予激励对象中有1名因工作调动、1名因退休，不再具备激励对象资格，公司将分别回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票77,860股和72,025股，回购价格为授予价格（调整后）加银行同期存款利息之和。综上，本次公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计262,209股。
- 资金来源：本次回购注销限制性股票所需资金为自有资金。
回购后股本结构变化
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 增减（+/－） | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 8,907,462 | 1.91% | -262,209 | 8,645,253 | 1.86% |
| 二、无限售条件流通股 | 457,148,796 | 98.09% | 0 | 457,148,796 | 98.14% |
| 合计 | 466,056,258 | 100.00% | -262,209 | 465,794,049 | 100.00% |
回购对公司影响
本次对回购价格的调整及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。监事会认为，本次回购价格调整符合相关规定，程序合法合规，回购注销不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益。法律意见书也表明，截至出具之日，本次调整回购价格及回购注销已获得必要批准和授权，符合相关规定，但尚需提交股东大会审议批准。
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