新凤鸣集团股份有限公司于2025年7月25日召开相关会议，审议通过对2024年限制性股票激励计划部分激励股份进行回购注销的议案。
激励计划回顾
2024年8月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议相关激励计划草案等议案，并同意报请董事会审议。8月6日，第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议通过相关议案。8月7日 - 16日，公司对授予激励对象名单进行公示，监事会未接到异议。8月17日，监事会发表核查意见。8月22日，公司召开股东大会，审议通过激励计划相关议案，并授权董事会办理相关事宜。8月27日，第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过调整激励计划相关事项及授予限制性股票的议案，并报请董事会审议。8月30日，第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议通过相关议案，以当日为授予日，向291名激励对象授予1303.30万股限制性股票，授予价格6.94元/股。
在资金缴纳过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购共4万股，公司实际向289名激励对象授予登记1299.30万股。截至2024年9月13日，公司收到认购款9017.142万元。10月14日，完成首次授予限制性股票的登记工作。
2025年4月7日，公司相关会议审议通过对部分激励股份进行回购注销的议案。7月18日，第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过调整回购价格的议案，并报请董事会审议。7月25日，第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过调整回购价格及回购注销部分激励股份的议案。
回购注销详情
- 原因：原首次授予限制性股票的激励对象马建忠、沈世杰因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将对二人已获授但未解除限售的全部10万股限制性股票进行回购注销，占二人所获授限制性股票总数比例的100%。
- 股票种类与数量：回购注销的为人民币普通股股票，共计10万股，占激励计划授予限制性股票总数的0.77%，占回购注销前公司总股本的0.01%。
- 回购价格及资金来源：回购价格为6.72元/股，涉及金额67.2万元，资金来源为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为1524554505股。具体变化如下：
| 证券类别 | 变更前股数 | 比例 | 变更数量 | 变更后股数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限售条件流通股 | 12883000 | 0.84% | -100000 | 12783000 | 0.84% |
| 无限售条件流通股 | 1511771505 | 99.16% | - | 1511771505 | 99.16% |
| 合计 | 1524654505 | 100% | -100000 | 1524554505 | 100% |
影响及各方意见
本次回购注销部分限制性股票，未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队稳定性。监事会核实后同意董事会的回购注销决定，认为程序符合规定，合法有效。北京中伦（成都）律师事务所认为，本次调整回购价格及回购注销已取得必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定。公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理变更登记手续及减资事宜。
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