新凤鸣集团股份有限公司于2025年7月25日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，将限制性股票回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股。
激励计划实施历程回顾
- 草案审议：2024年8月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议相关草案及考核管理办法议案，同意报请董事会审议。8月6日，第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过相关议案。
- 公示与核查：2024年8月7日 - 8月16日，公司对授予激励对象名单在内部网站公示，监事会未接到异议。8月17日，监事会发表核查意见。
- 股东大会通过：2024年8月23日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案。
- 授予相关：2024年8月29日，第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过调整及授予相关议案，同意报请董事会审议。8月30日，第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议通过相关议案，确定以8月30日为授予日，向291名激励对象授予1,303.30万股限制性股票，授予价格6.94元/股。后因2名激励对象放弃认购4万股，实际向289名激励对象授予登记1,299.30万股。截至2024年9月13日，公司收到认购款90,171,420.00元。10月14日，完成首次授予限制性股票登记工作。
- 回购注销相关：2025年4月7日，第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过部分激励股份回购注销议案。7月22日，第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议相关议案。7月25日，第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十次会议再次审议通过回购注销及调整回购价格议案。
回购价格调整原因
经2025年4月24日公司第六届董事会第三十三次会议审议并提交5月19日公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以股权登记日总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）1,495,286,114股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.225元（含税）。权益分派股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日。
根据《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，派息时，限制性股票回购价格调整公式为P＝P0 - V ，其中P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。因实施2024年度权益分派，所以限制性股票的回购价格由6.94元/股调整为6.72元/股。
调整对公司影响
公司表示，此次对2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会薪酬与考核委员会、监事会均认为该调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。北京中伦（成都）律师事务所也认为此次调整及回购注销已取得必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定，公司尚需履行后续信息披露及相关手续。
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