证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-050
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年7月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，王乔先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
经审议，公司董事会同意提名邢建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整公司董事会专门委员会委员的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举邢建国先生为公司独立董事之日起，对各董事会专门委员会组成进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整公司董事会专门委员会委员的公告》。
3、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-051
湖南科力远新能源股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会收到公司独立董事王乔先生递交的书面辞职报告，王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王乔先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，王乔先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王乔先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
截至目前，王乔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王乔先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，以良好的职业道德和专业素养为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王乔先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名邢建国先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。邢建国先生的任职资格已经董事会提名委员会审核，公司董事会拟补选邢建国先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事候选人邢建国先生尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得相关培训证明，邢建国先生作为公司独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
三、调整公司董事会专门委员会委员情况
鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司股东大会审议通过，邢建国先生当选第八届董事会独立董事后，对公司第八届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后，公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年7月25日
邢建国：男，1973年生，中国国籍，工学硕士、EMBA、电力高级工程师、国家信息集成高级项目经理。曾任北京智中能源互联网院有限公司副院长、市场总监、技术产品业务负责人，北京宝光智中科技有限公司总经理、董事等职务，现任北京浒辰科技有限公司总经理。邢建国先生从事电力行业工作逾30年，精通电网、发电（涵盖火电、水电、新能源及微电网）等领域的市场动态、产品技术与行业发展趋势。多年来参与多项国家级和企业级的电网、发电、新能源科技项目，在智能变电站技术、数字化电厂、新能源、微电网及各类储能设备与系统集成技术方面有深厚积累，拥有丰富的公司经营管理和行业技术市场经验。
邢建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形。
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-052
湖南科力远新能源股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月14日 14点 00分
召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月14日
至2025年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2025年8月8日（星期五），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。
3、登记地点：公司证券事务部。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。
六、其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：李小涵
联系电话：0731-88983638
邮箱：corun@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年7月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
