上海岩山科技股份有限公司（以下简称“上海岩山科技”）于2025年6月25日发布回购报告书，拟使用自有资金（不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等），以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。
回购方案要点
本次拟回购资金总额不低于4000万元（含），且不超过6000万元（含），回购价格不超过8.28元/股。按回购金额上限6000万元、回购价格上限8.28元/股测算，预计可回购股数约724.64万股，约占公司总股本5,681,544,596股的0.1275%；按回购金额下限4000万元、回购价格上限8.28元/股测算，预计可回购股数约483.09万股，约占公司总股本的0.0850%。具体回购股份数量以实际回购为准。
回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，公司已取得工商银行张江科技支行出具的《承诺函》，该行承诺提供最高不超过5000万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超过3年。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。
回购目的与影响
上海岩山科技表示，回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护投资者利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值。管理层分析认为，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，回购后公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司上市地位。公司全体董事承诺，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
审议程序与风险提示
2025年5月30日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过回购议案；6月24日，2024年度股东大会亦审议通过该议案。公司已按规定通知债权人，并开立回购股份专用证券账户。
不过，本次回购也存在一定风险。若回购期间股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施；回购资金未能筹措到位，也会使回购方案无法实施；此外，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决定终止回购方案，也将导致回购无法进行。公司将根据回购事项进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意相关风险。
| 股份性质 | 回购前 | 本次变动 | 回购后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量 （股） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 69,292,984 | 1.2196 | 0 | 69,292,984 | 1.2207 |
| 二、无限售条件流通股 | 5,612,251,612 | 98.7804 | -4,830,917 | 5,607,420,695 | 98.7793 |
| 总股本 | 5,681,544,596 | 100 | -4,830,917 | 5,676,713,679 | 100 |
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的结果为准。
| 股份性质 | 回购前 | 本次变动 | 回购后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量 （股） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 69,292,984 | 1.2196 | 0 | 69,292,984 | 1.2212 |
| 二、无限售条件流通股 | 5,612,251,612 | 98.7804 | -7,246,376 | 5,605,005,236 | 98.7788 |
| 总股本 | 5,681,544,596 | 100 | -7,246,376 | 5,674,298,220 | 100 |
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的结果为准。
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