（转自：厦门上市公司协会）
20250613
1
2025年第一次临时股东大会决议的公告
公司于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
★
2
每股分配比例：A股每股现金红利0.095元
2.关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
调整前回购价格上限：不超过42.00元/股（含）
调整后回购价格上限：不超过41.91元/股（含）
回购价格调整起始日：2025年6月23日（2024年年度权益分派除权除息日）
3.关于因2024年度利润分配调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉价格的公告
因实施2024年度利润分配，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行价格均由29.88元/股调整为29.80元/股。
4.关于因2024年度利润分配调整“华懋转债”转股价格暨转股复牌的公告
因实施2024年度利润分配，引发华懋转债转股价格调整，本公司的可转债“华懋转债”自权益分派公告披露前一交易日（2025年6月12日）至权益分派股权登记日（2025年6月20日）期间停止转股，自除权除息日（2025年6月23日）起恢复转股。
调整前转股价格：33.85元/股
调整后转股价格：33.76元/股
华懋转债本次转股价格调整实施日期：2025年6月23日
★
3
厦门信达：
1.二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
公司于2025年6月12日召开二〇二五年第二次临时股东大会，审议通过：
（1）《关于选举第十二届董事会董事的议案》
陈弘先生当选为公司第十二届董事会董事。
（2）《关于选举第十二届监事会监事的议案》。
余励洁女士当选为公司第十二届监事会监事。
2.董事会决议公告
公司于2025年6月12日召开第十二届董事会二〇二五年度第七次会议，审议通过《关于调整公司第十二届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。
因公司第十二届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：
董事会审计与风险控制委员会由独立董事袁新文先生、刘大进先生、董事吴晓强先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。
董事会提名委员会由独立董事袁新文先生、程文文先生、董事陈弘先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
3.对外担保进展公告
近日，公司已签订以下6项担保合同：
（1）公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已与中国银行股份有限公司建瓯支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“南平通宝”)向中国银行股份有限公司建瓯支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。
（2）公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司南平通宝向交通银行股份有限公司厦门分行申请900万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年。
（3）公司全资子公司信达国贸汽车已与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达南山汽车贸易有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。
（4）公司全资子公司信达国贸汽车已与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请900万元的融资额度提供连带责任担保，期限2年。
（5）公司全资子公司信达国贸汽车已与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸福申向华夏银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。
（6）公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。
★
4
1.第六届董事会第二十九次会议决议公告
公司于2025年6月12日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》。
2.关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
截至2025年6月12日，公司股票在连续30个交易日（2025年5月22日至2025年6月12日）中已有连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2025年6月13日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
★
2025-06-13
6月13日，上证综指下跌25.66点，跌幅0.75%，收盘于3377.00。辖区内上市公司总计68家，总市值6668.00亿元。辖区上市公司安妮股份涨停。
