2025年5月20日，金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）发布关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书。公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购A股股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购资金来源为自有资金，总额不低于3亿元（含）且不超过5亿元（含）。
回购方案主要内容
基于对公司未来发展的信心和价值判断，为维护股东利益、增强投资者信心，金风科技拟回购部分A股股份。此次回购符合多项条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等。
回购股份种类为人民币普通股（A股）。按回购金额上限5亿元（含）、回购价格上限13.28元/股（含）测算，预计回购股份总数为3,765.06万股，约占公司当前总股本的0.89%；按回购金额下限3亿元（含）、回购价格上限13.28元/股（含）测算，预计回购股份总数为2,259.04万股，约占公司当前总股本的0.53% 。具体回购数量及占比以回购期满时实际回购数量为准。
回购价格不超过13.28元/股（含），未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司发生权益分派等，将相应调整回购价格上限。回购实施期限自公司临时股东大会及类别股东会议审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。
回购对股权结构及公司影响
按照回购金额上限5亿元测算，若回购股份全部注销，预计公司限售条件流通股（A股）占比从2.28%变为2.30%，无限售条件流通股（A股）占比从79.41%变为79.23%，H股占比从18.31%变为18.47%，股份总数从422,506.76万股变为418,741.70万股。
按下限3亿元测算，限售条件流通股（A股）占比从2.28%变为2.29%，无限售条件流通股（A股）占比从79.41%变为79.30%，H股占比从18.31%变为18.41%，股份总数从422,506.76万股变为420,247.73万股。
管理层分析认为，本次回购基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，有利于保护股东利益、增强投资者信心。按2025年3月31日财务数据测算，回购资金上限5亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.31%、1.28%、0.68%，不会对公司经营等方面产生重大影响，回购后公司控制权及上市地位也不会改变。
相关主体买卖及减持情况
公司无控股股东和实际控制人。除2024年12月27日向公司高级管理人员授予限制性股票375万股外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份情形，也不存在内幕交易及操纵市场行为。
截至董事会审议通过本次回购股份议案之日，持股5%以上股东和谐健康保险股份有限公司 - 万能产品未回复未来3个月、6个月内减持计划，其在回购期间减持存在不确定性。除该情况外，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东未来3个月、6个月内尚无明确减持计划，若有减持计划将按规定履行信息披露义务。
回购风险提示
本次回购存在一定风险。因回购股份将注销，需履行通知债权人程序，可能面临债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险；存在回购资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；若公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施；还可能因重大事项发生或董事会决定终止等原因无法实施回购，投资者需注意相关风险。
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