近日，扬州晨化新材料股份有限公司发布回购报告书，计划使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
回购方案详情
本次回购资金总额不低于人民币2000万元（含本数），不超过人民币4000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币15.50元/股。按此计算，预计回购股份数量为129.0323万股至258.0645万股，占公司目前总股本的0.60%至1.20%。本次回购实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
回购股份的种类为人民币普通股（A股）股票，资金来源为公司自有资金或自筹资金。若按回购资金总额上限4000万元、回购价格上限15.50元/股测算，预计回购股份数量为258.0645万股，占公司当前总股本比例约为1.20%，无限售条件流通股数量将减少258.0645万股；若按回购资金总额下限2000万元、回购价格上限15.50元/股测算，预计回购股份数量为129.0323万股，占公司当前总股本比例约为0.60%，无限售条件流通股数量将减少129.0323万股。
| 股份性质 | 回购前 | 回购后（按上限） | 回购后（按下限） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | |
| 限售条件流通股 | 53,770,408 | 25.01% | 53,770,408 | 25.31% | 53,770,408 | 25.31% |
| 无限售条件流通股 | 161,237,572 | 74.99% | 158,656,927 | 74.69% | 159,947,249 | 74.84% |
| 总股本 | 215,007,980 | 100.00% | 212,427,335 | 100.00% | 213,717,657 | 100.00% |
审议与披露进展
本次回购股份方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议、2024年度股东会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。公司于2025年4月17日召开相关董事会和监事会审议通过回购议案，4月22日、5月10日分别披露前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告，5月13日股东会审议通过回购议案。
风险提示
公司也对本次回购可能面临的风险进行了提示。包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，导致董事会决定终止回购方案；回购股份用于注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或提供相应担保；如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或需调整回购相应条款等风险。
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