2025年4月24日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“美湖股份”“公司”）召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，公司将回购注销533,052股限制性股票，回购价格调整为8.55769元/股。
激励计划回顾
2022年2月14日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过激励计划草案等相关议案，独立董事发表同意意见。2月15日，相关事项在指定媒体披露。2月16日至25日，激励对象名单在公司内网公示，监事会未接到异议。3月2日，2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案。4月7日，公司向激励对象授予限制性股票。
2023年3月14日，因第一个解除限售期业绩考核未达标，公司回购注销726,336股限制性股票，回购价格9.20769元/股。2024年4月26日，因2名激励对象离职，公司回购注销23,400股限制性股票，回购价格8.95769元/股，其余70名激励对象满足第二个解除限售期条件。
本次回购注销详情
- 回购原因：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核指标为2024年营业收入较2021年增长率不低于50%或净利润较2021年增长率不低于50%。根据2024年度审计报告，公司2024年营业收入1,977,356,334.94元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润147,287,378.04元，未达考核要求，故回购注销对应限制性股票。
- 回购价格调整：鉴于公司2024年7月实施2023年度权益分派，每股派发现金红利0.4元，根据激励计划草案调整方法，回购价格由8.95769元/股调整为8.55769元/股。
- 资金来源：本次预计支付回购资金总额4,561,693.77元，全部以公司自有资金支付。
股权结构变动
本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少533,052股，股份总数减少533,052股。公司总股本将由242,782,822股变更为242,249,770股，注册资本变更为242,249,770元人民币。
| 股份性质 | 变动前（股） | 本次变动 | 变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例（%） | 变动数（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件的流通股 | 533,052 | 0.22 | -533,052 | 0 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 242,249,770 | 99.78 | 242,249,770 | 100.00 | |
| 股份合计 | 242,782,822 | 100.00 | -533,052 | 242,249,770 | 100.00 |
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
对公司影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队稳定性。该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会、监事会认为本次回购注销及价格调整合法合规，北京市康达律师事务所也发表了相关法律意见。
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