公司代码：603617 公司简称：君禾股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”中的“泵及真空设备制造（C3441）”；根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。
1、国内行业发展情况
2024年通用机械行业经济运行一季度开局良好，二季度后营业收入增速放缓，利润总额增速持续下降，但行业主要经济指标完成总体平稳。
根据国家统计局数据，2024年通用机械行业规模以上企业8,524家，资产总计13,178.62亿元，同比增长6.46%；全年实现营业收入10,739.39亿元，同比增长3.49%，高于全国工业1.39个百分点，高于机械工业1.79个百分点；实现利润总额843.79亿元，同比下降0.36%，降幅小于全国工业和机械工业；完成出口交货值1722.7亿元，同比增长14.34%。
国家统计局数据中通用机械行业泵、风机、气体压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种主要产品产量完成情况显示，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备四种产品同比增长，其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量保持两位数增长；阀门、减速机两种产品同比略有下降。
据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，实现营业收入1608.05亿元，同比增长0.51%；实现利润总额131.85亿元，同比下降0.46%；累计订货额2134.05亿元，同比下降1.8%；应收账款576.45亿元，同比增长7.61%。
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数据来源：中国通用机械工业协会
图1 2022-2024年12月通用机械行业重点企业主要经济指标同比增速
2024年通用机械行业外贸进出口总额保持较快增长，海关数据显示，通用机械行业47项重点产品全年累计进出口额499.25亿美元，同比增长6.59%。其中：进口144.02亿美元，同比下降2.09%；出口355.24亿美元，同比增长10.57%。进出口顺差211.22亿美元，同比增长21.26%。
据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，2024年完成工业总产值1376.25亿元，同比增长0.67%；完成工业销售产值1355.07亿元，同比下降0.14%，其中出口交货值102.88亿元，同比增长24.26%。
从全年进出口增速看，由于美国加征关税预期升温，企业为应对国际市场不确定性，出现了“抢出口”现象，四季度出口增速明显加快。
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数据来源：中国通用机械工业协会
图2 2022-2024年12月进出口金额及增速图
2024年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新成效显著；二是行业转型升级深入推进；三是国际市场开拓步伐加快。但也存在市场需求不足，效益下行压力加大及贸易摩擦加剧，外贸不确定因素增多的问题。
中国通用机械工业协会认为，预计2025年通用机械行业仍将继续保持稳中有进的发展态势，主要经济指标增速在5%左右，出口仍将保持稳定增长，科技创新引领产业高端化、智能化、绿色化发展的步伐会进一步加快。
2、全球行业发展情况
全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中国制造。
高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍稳步发展。以行业内知名美国公司富兰克林（Franklin Electric Co., Inc.，NASDAQ:FELE）为例，根据其披露的2024年年度财报，报告期内其实现营业收入20.21亿美元，合并净利润1.81亿美元，分别较上年同期减少2.13%和6.70%。而知名德国电动园林工具设备制造商安海（Einhell Germany AG,FWB:EING_p）最新披露的2024年前三季度业绩较上年同期呈现上升的态势，2024年1-9月，其实现营业收入8.40亿欧元，实现净利润5,038万欧元，分别较上年同期增长11.11%和18.37%。这些企业有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生产。从海外市场及核心客户的表现来看，2024年全球泵行业呈现稳中向好的态势。
2024年，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。随着通胀率进一步下降，主要央行纷纷开启降息周期，财政政策仍保持相对宽松，全球经济有望继续缓慢复苏。然而，世界经济运行中的短期问题和长期矛盾交织叠加，经济增长动能明显不足，下行风险不容忽视。
根据1月17日国际货币基金组织（IMF）发布的最新一期《世界经济展望报告》，IMF预计2025年全球经济增速为3.3%，相较2024年10月的预测上调了0.1个百分点；2026年全球经济增速同样为3.3%，与2024年10月的预测一致。报告显示，全球平均通胀率正在下降，预计2025年为4.2%，2026年为3.5%。世界经济正在逐渐恢复至疫情前的增长势头，但是各经济体之间的发展差距也在不断拉大。受到贸易领域等相关政策不确定性影响，很多国家的需求呈现疲软态势，但预计未来相关不确定性会逐渐减弱，经济活动会逐步增强。
根据全球经济发展趋势，预计2025年泵行业增长走势将受多重不确定因素影响，整体可能延续低速增长。
公司是国内领先的家用水泵生产企业，自2003年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列1,000多个规格型号产品，取得GS、CE、EMC、UL等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区，与安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。
根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司近几年的出口交货值排名均位于行业前列，在潜水电泵细分领域位居第1名，是国内家用水泵出口龙头企业之一。
1、主要业务及产品
公司产品阵容广泛，精心设计以满足多样化的市场需求。除了主营的家用水泵外，针对清洁需求，公司推出了高压清洗机，专为解决庭院清洁、汽车清洗等高难度任务设计，无论是在家庭环境还是商业场所，都能确保高效、彻底的清洁效果，适应不同环境的特定要求。在工具应用方面，公司拓展了全面的解决方案能力，针对建筑工程、室内装潢、汽车维修装配等多个行业，推出了从基础的手持式工具到高端定制工具，覆盖了多层次的需求，体现了对专业工具市场深刻的理解和前瞻性的布局。
面对市场竞争的白热化，公司凭借全面的产品线、深刻的市场洞察力及不断创新的发展策略，成功确立了自己的市场地位，成为行业中的佼佼者。公司不仅致力于产品技术的迭代升级，更注重为客户提供量身定制的解决方案，从而在全球市场中脱颖而出，赢得了广泛的信赖与好评。
公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证，拥有“博士后工作站”、“浙江省级企业研究院”、“高新技术企业”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
公司产品及其用途如下：
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图3 家用水泵应用场景展示
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图4 高压清洗机产品展示
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图5 电动工具产品展示
报告期内，公司专注于家用水泵、清洗设备、电动工具等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。
2、经营模式
（1）采购模式
公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。
公司采购部负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。全面质量管理部负责对采购产品的检验。财务/成本中心负责对材料采购成本的监控。公司的采购执行、供应商管理等，主要通过部署在公司私有云上的“云供应商”SRM系统完成。SRM系统还建立了供应商评价数据模型，实现对供应商的动态评价，实现对合格供应商的遴选。公司采用VMI系统，用后结算，减少企业存货风险，增加现金流。
公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。
（2）生产模式
公司的生产模式主要为以销定产的“订单式”生产模式。业务中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交制造中心；制造中心根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制《日生产指令》，车间按《日生产指令》安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；全面质量管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；制造中心规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由业务中心负责联系出货事宜，君遥物流核对待发货产品并安排运输。
（3）销售模式
公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占95%左右。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用ODM和OEM模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售，多采用OBM模式。此外，公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用OBM模式。
ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用ODM模式进行销售。
同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用OEM模式。OBM模式是以公司自有品牌对外销售。
公司未来仍将坚持以ODM模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。
公司对国外客户的结算方式主要分为LC、TT：
LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。
TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。
公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产。
公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保，确保货款回笼，减少风险。
报告期内，公司经营模式未发生变化。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得报告期内公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司2024年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入111,102.81万元，同比增加54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润7,944.81万元，同比上升116.96%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-012
君禾泵业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年4月13日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年4月23日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份2024年度独立董事述职报告》（朱承君）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案将作为报告事项向公司2024年年度股东会汇报。
（六）审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-014)。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年年度报告摘要》及《君禾股份2024年年度报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2025年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-015)。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-016)。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2025年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2025年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿美元。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2025-017)。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十五）审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》
公司对外担保事项为公司及子公司互相提供的担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意公司基于上述原因，2025年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
薪酬和考核委员会认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司高级管理人员薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。
兼任公司高级管理人员的董事张君波、周惠琴、林姗姗回避表决。
（十九）审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2025年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-019)。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过5,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二十四）逐项审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》
1、修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、修订《董事会议事规则》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、修订《关联交易管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7、修订《关联方资金往来规范管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
8、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
9、修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
10、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
11、修订《控股股东及实际控制人行为规范》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
12、修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年初至本报告披露日，美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税。
公司2024年度产品在北美洲营业收入占公司总营业收入的26.23%，为应对美国关税政策的影响，公司已提前在泰国租赁厂房，计划生产部分对美出口产品，目前已完成前期试生产，预计将于2025年5月进行批量生产；同时公司在泰国的自有生产基地主体厂房预计将于2025年8月底前竣工交付，2025年10月底前完成出口美国产品的试生产，2025年11月份实现大批量投产。
鉴于公司有泰国工厂可作为替代国内的生产基地，目前与美国新客户的合作推进以及现有客户的新项目开发起到了积极正面影响。但也考虑到，后续泰国与美国关税政策有可能发生较大变化，仍会对公司业绩造成一定的不利影响。
公司会持续关注海外关税政策变化，多措并举尽可能化解关税的不利影响，请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张阿华 主管会计工作负责人：范超春 会计机构负责人：杨凯妮
君禾泵业股份有限公司2025年第一季度报告
